ReSQL.ru
     
powered by simpleCommunicator - 2.0.58     © 2025 Programmizd 02
Мобильная версия    Контакт    Правила    FAQ    Помощь
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Доб. в избранное | Игнор. тему | Прикреп. тему | Пометить прочит. / непрочит. | Фильтр
Форумы / Наши за рубежом [закрыт для гостей] / Есть ли управа на банки???
25 сообщений из 95, страница 2 из 4
  2  все
Есть ли управа на банки???
    #6367469
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
А зачем вы держите оперативный счёт в инвестиционном банке?
У них набор законов соответствует назначению.
Большие деньги или маленькие, законы, по которым они работают, надо знать.
Боюсь, что с инвестиционным банком я вам даже посоветовать не смогу. Я их правил и регуляторных обязательств не знаю.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:05
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367500
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Мне каазетса шо с вами рассчитались фальшиво/ворованным чеком. Непонятно только откуда ветер дует, сам банк решил проверить чек/транзакцию или ваш клиент в отказ пошел...
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:16
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367506
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
SandalTree
Участник
Mr Marmelad 
на самом деле тенденция непонятная - чем больше банк тем хуже с ним иметь дело.
Мой опыт как раз противоположный. Хотя я и против черезмерного "укрупнения".

И как правильно заметила Ай, бОльших - больше трясут.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:18
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367516
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Утомлённыи прапорщик 
Мне каазетса шо с вами рассчитались фальшиво/ворованным чеком. Непонятно только откуда ветер дует, сам банк решил проверить чек/транзакцию или ваш клиент в отказ пошел...
А вот эту идею поподробнее пжст.. как Вы говорите - фольшиво варованным? какой такой - почему не знаю?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:20
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367517
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
Утомлённыи прапорщик 
Мне каазетса шо с вами рассчитались фальшиво/ворованным чеком. Непонятно только откуда ветер дует, сам банк решил проверить чек/транзакцию или ваш клиент в отказ пошел...
Ух, страсти-то какие!
Щас детектив напишем.
Кстати, в таком случае, ответственность банк несёт, за то что не распознали, и денюшки вернуть обязан.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:21
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367525
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Ай 
А зачем вы держите оперативный счёт в инвестиционном банке?
это не я держу - это деньги примера старого моего были из VC - инвестиционного банка - банк труханул VC; VC - моего клиента, ну и с меня шкуру сняли. Короче адвокату было бы больше платить - я и покрыл как невоссоздаваемые убытки.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:23
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367547
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
А, ну ладно, хотя странно, со счёта всё-равно ничего не имеют права снимать.
Вернёмся к нашим баранам, ну так что предоставили вам по какой статье деньги сняли, на этот раз?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:30
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367555
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Ай 
Утомлённыи прапорщик 
Мне каазетса шо с вами рассчитались фальшиво/ворованным чеком. Непонятно только откуда ветер дует, сам банк решил проверить чек/транзакцию или ваш клиент в отказ пошел...
Ух, страсти-то какие!
Щас детектив напишем.
Кстати, в таком случае, ответственность банк несёт, за то что не распознали, и денюшки вернуть обязан.
Шо они и сделали. А вот еслиб денег на счету у мармеладыча не було, то иншуренс компани их покрыла бы.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:35
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367575
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Mr Marmelad 
Утомлённыи прапорщик 
Мне каазетса шо с вами рассчитались фальшиво/ворованным чеком. Непонятно только откуда ветер дует, сам банк решил проверить чек/транзакцию или ваш клиент в отказ пошел...
А вот эту идею поподробнее пжст.. как Вы говорите - фольшиво варованным? какой такой - почему не знаю?
Ваш клиент выслал вам чек, за проделанную вами работу, а по истечении определенного срока приходит в свои банк с выпученными глазюками и говорит што такого чека он не выписывал, што чек был коварно уворован, или што чек за такимто номером на такую-то сумму был выписан тому-то а не этому.... и т.д. и т.п.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:44
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367581
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Да и хитрость то в том что денег как раз и не было. То есть они появились день спустя когда дыра образовалась - эти шутки я знаю - кооператив рэкет там работает получше всякого. Подневно за дырки чарджут. То есть перекрыли они всё это моим же кредитом на пользование которого я разрешения не давал. И что теперь? Дошёл до менеджера первого уровня поддержки - теперь будут звонить мне из Adjustment Department.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:46
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367590
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Утомлённыи прапорщик 
Ваш клиент выслал вам чек, за проделанную вами работу, а по истечении определенного срока приходит в свои банк с выпученными глазюками и говорит што такого чека он не выписывал, што чек был коварно уворован, или што чек за такимто номером на такую-то сумму был выписан тому-то а не этому.... и т.д. и т.п.
И Вы хотите сказать что это может быть основанием для моего банка вернуть деньги спустя 3 месяца после счастливого пребывания на счету? Чёй то не вяжется.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:49
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367610
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
А вот тут надо действовать быстро.
Идите к менеджеру в бранче и просите возврат.
В каждом банке есть свой лимит, который менеджер может вернуть без личного геморра и особых вопросов, по личному усмотрению.
После определённой суммы уже нужны бумаги.
Так-что пока суд-да-справа разговаривайте, что-бы фее возвращали каждый день, (их как ежедневно начисляют, так ежедневно-же и возвращают).
Странно что вам ещё не сказали за что сняли.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 19:57
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367619
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
Mr Marmelad 
Утомлённыи прапорщик 
Ваш клиент выслал вам чек, за проделанную вами работу, а по истечении определенного срока приходит в свои банк с выпученными глазюками и говорит што такого чека он не выписывал, што чек был коварно уворован, или што чек за такимто номером на такую-то сумму был выписан тому-то а не этому.... и т.д. и т.п.
И Вы хотите сказать что это может быть основанием для моего банка вернуть деньги спустя 3 месяца после счастливого пребывания на счету? Чёй то не вяжется.
Прапорщик ерунду мелет.
Нет здесь такого. Пока следствие не доказало и суд не согласился, что вы лично, тов.Мармеладов, сделали это сознательно и преднамеренно, ничего этого быть не может. Свсем другое дело - отмывка, но пока об этом лучше не говорить и даже не думать.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:02
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367620
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Mr Marmelad 
Утомлённыи прапорщик 
Ваш клиент выслал вам чек, за проделанную вами работу, а по истечении определенного срока приходит в свои банк с выпученными глазюками и говорит што такого чека он не выписывал, што чек был коварно уворован, или што чек за такимто номером на такую-то сумму был выписан тому-то а не этому.... и т.д. и т.п.
И Вы хотите сказать что это может быть основанием для моего банка вернуть деньги спустя 3 месяца после счастливого пребывания на счету? Чёй то не вяжется.
И не только этого, а также поводом для дальнеишего разбирателсьтва - типа как и почему вы оприходовали фальшивыи чек ;)
Держите нас в курсе, интересно будет узнать настояшую причину отзыва денег.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:02
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367628
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Погодите, погодите... а был ли мальчик?
автор 
Деньги получил, предоплатой, как заказывали
Так как все-таки получили предоплату? Чек? Трансфер?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:08
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367632
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
это был чек и вполне проверенный хоть и выданный через вэб. Теперь я таких чеков получил около десятка. Что мне все их проверять?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:11
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367638
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Mr Marmelad 
это был чек и вполне проверенный хоть и выданный через вэб. Теперь я таких чеков получил около десятка. Что мне все их проверять?
Дело пахнет Money mule...
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:13
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367641
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Утомлённыи прапорщик 
И не только этого, а также поводом для дальнеишего разбирателсьтва - типа как и почему вы оприходовали фальшивыи чек ;)
Держите нас в курсе, интересно будет узнать настояшую причину отзыва денег.
Никакой он не фальшивый насколько я знаю. Дело конечно можно пришить всегда - но здесь похоже я так же прав (утверждая что чек вполне ОК) как и его словам верить - утверждая что это фальшивка.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:14
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367647
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Хм, коллега интересная терминология. Да нет - не похоже - и если да - то кто бы был я ... мани или мул... Всё что я сделал - это свою работу.

Там много интересных следов было когда я эту работу делал - и пахли они.... чем то ... Но я и не думал что меня какимто боком коснуться может...
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:19
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367655
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Ай 
Свсем другое дело - отмывка, но пока об этом лучше не говорить и даже не думать.
Это если будет доказано что часть денег в этой операции была проведена через мой счёт как машинку... Да нет - не должно быть такого - всё было хоть и на грани с допустимым но в пределах. Мой клиент утверждает что перечислил сумму за товар на счёт посредника. Посредник должен был проплатить мой инвойс. Таких операций я делал сотни без особых проблем. Правда клиенты всегда были солидные, а это так - мелочь ... И не взялся бы - будь ситуация сегодняшняя на рынке лучше....[опять много непереводимой лексики] Извините Сударыня..
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:26
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367656
Фотография Утомлённыи прапорщик
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Утомлённыи прапорщик
Участник
Mr Marmelad 
Хм, коллега интересная терминология. Да нет - не похоже - и если да - то кто бы был я ... мани или мул... Всё что я сделал - это свою работу.

Там много интересных следов было когда я эту работу делал - и пахли они.... чем то ... Но я и не думал что меня какимто боком коснуться может...
Коллега, в свете освешенных вами событии вы скорее всего мутированныи Money mule -> Work mule, па доброму :)))
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:26
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367668
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
Mr Marmelad 
Ай 
Свсем другое дело - отмывка, но пока об этом лучше не говорить и даже не думать.
Это если будет доказано что часть денег в этой операции была проведена через мой счёт как машинку... Да нет - не должно быть такого - всё было хоть и на грани с допустимым но в пределах. Мой клиент утверждает что перечислил сумму за товар на счёт посредника. Посредник должен был проплатить мой инвойс. Таких операций я делал сотни без особых проблем. Правда клиенты всегда были солидные, а это так - мелочь ... И не взялся бы - будь ситуация сегодняшняя на рынке лучше....[опять много непереводимой лексики] Извините Сударыня..
Нет.
Вот в случае отмывки ничего доказывать не надо.
Достаточно если ваш клиент вовлечён в деятельность подобного рода, всё что он рассылал вокруг конфисковывается "вплоть до выяснения".
Но пока об этом лучше и не говорить.
Опус прапорщика комментировать даже не буду это не mull - это bull...
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 20:37
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367714
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Ай 
Mr Marmelad 
Вот в случае отмывки ничего доказывать не надо.
Достаточно если ваш клиент вовлечён в деятельность подобного рода, всё что он рассылал вокруг конфисковывается "вплоть до выяснения".
Но пока об этом лучше и не говорить.
Опус прапорщика комментировать даже не буду это не mull - это bull...
Самое удивительное что похоже это и есть ответ на вопрос. Похоже что фонды заморожены у посредника. Все фонды. И разбирательство идёт с ним а я просто как "козёл отпущения" То есть просвечены все транзакции посредника за год и заморожены "до выяснения" Вот это да...

То есть вопрос "КТО ВИНОВАТ" разобран ;( теперь вопрос "ЧТО ДЕЛАТь"?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 21:05
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367727
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Ай
Участник
Ничего.
В смысле, что если ваш посредник вовлечён в отмывку, то совершенно неважно насколько конкретно проведенная вами операция связана с операциями подобного рода.
Теряют все. Никто и ничего покрывать не будет.
Sorry. Ничего утешительного при таком раскладе я вам сказать не могу.
Приготовьтесь к полной потере денег.
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 21:14
| Ответить | Цитировать | Написать  
Есть ли управа на банки???
    #6367741
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Mr Marmelad
Участник
Аечка, но даже в этом раскладе кто то мне что то должен сказать, ведь так? Ну нельзя же вот так просто раз... и списать всё в потери. То есть мне бы хотелось ... "Справку для ЖЭКА" предоставить что мол "Стал жертвой операции по отмывке денег" ну или там "Work Mull жертва" всё равно - похоронить так всё это на корню - во первых не в моих правилах а во вторых просто совесть замучит... Так куда мне идти ругаться ?
...
Рейтинг: 0 / 0
28.10.2008, 21:25
| Ответить | Цитировать | Написать  
25 сообщений из 95, страница 2 из 4
  2  все
Форумы / Наши за рубежом [закрыт для гостей] / Есть ли управа на банки???
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали тему (0):
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
Польз. соглашение
NoSQL.ru       Новости, Чат       Фотоальбом: Участники, Встречи
Закрыть
start [/forum/topic.php?fid=7&msg=6367517&tid=608809]:
 0ms
get settings:
 9ms
get forum list:
 15ms
check forum access:
 4ms
check topic access:
 4ms
track hit:
 65ms
get topic data:
 11ms
get forum data:
 3ms
get page messages:
 64ms
get tp. blocked users:
 2ms
others: 324ms
total:  501ms
созд. / загр.: 501ms
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]