powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Наши за рубежом [закрыт для гостей] / В чем фишка?
25 сообщений из 57, страница 2 из 3
В чем фишка?
    #4471277
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Mr Marmelad 
Так что я был прав. Рапортуется всё (свыше $10,000) в IRS а уж потом идут все остальные акты.
IRS Form 4789 заполняется только при операциях с наличными.
В случае о котором мы тут говорим наличные операции не производятся, поэтому в IRS и не рапортуется.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4471331
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Mr Marmelad 
Ну вы ваааще - ну неужели вы всеръёз думаете что изза 10 тыс кто то будет связываться и гонять агентов почём нехотя.
Их не надо "гонять", OFAC конечно имеет свои недостатки, но отслеживает тенденции очень чётко.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4471347
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай ай ай. Я щас докопаюсь и до остальных операций, Вы же меня знаете. ;) Но приятно поговорить со знающим человеком.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4471547
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Mr Marmelad 
Ай ай ай. Я щас докопаюсь и до остальных операций, Вы же меня знаете. ;) Но приятно поговорить со знающим человеком.
Давйте, давайте.
Я эту систему писала лет семь назад, может что и подзабыла, конечно, но с содроганием вспомню. :)))
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4471553
Фотография Mr Marmelad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Всё время прокалываюсь на одной простой вещи: Цитировать надо специально то о чём говоришь. Я про 10,000 которые приятель американца наличными приходил 10 лет назад в банк приносить , а Ай меня недопонимала
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4471772
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Эхе-хе, товарисчъ...
Ваше сообщение о форме 4789 опубликовано в 01:13, а сообщение американца "про приятеля" в 07:08, телепат однако.

P.S. Я не придираюсь, работа у меня такая, анализировать информацию.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472043
Фотография американец
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
американец 
Мой приятель лет 10 назад принёс в банк наличными тысяч тридцать, на счёт положить. Операционистка его предупредила, что они будут вынуждены сообщить об этом в ФБР. Ну, т.е. он мог повернуться и уйти. Либеральные были времена. Тем не менее, трансакция была совершена.

Пока всё тихо, никто за ним не приходил. И налоговая молчит.
Сообшение в ФБР вызывает автоматическую проверку источника активов, а не автоматический арест.:)
Если у человека зарплата 12 тыс. в месяц или он только-что снял с учёта машину, потому что продал или..., или... в общем у них свои методы проверки. В большинстве случаев они сами прекрасно в состоянии найти откуда деньги и никого с этим не беспокоят.
да я всё понимаю, так, просто для поддержания разговора
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472071
Фотография Marat C
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде?
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472091
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Marat C 
Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде?
А вот это уже секрет.;Р
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472111
Фотография Marat C
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
Marat C 
Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде?
А вот это уже секрет.;Р
Понятно, не отстреливаются. Какои же банк откажется от денег, ворованных или не очень? Ведь деньги не пахнут? Только в этом случае банк становиться соочастником преступления.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472247
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Marat C 
Ай 
Marat C 
...
А вот это уже секрет.;Р
Понятно, не отстреливаются. Какои же банк откажется от денег, ворованных или не очень? Ведь деньги не пахнут? Только в этом случае банк становиться соочастником преступления.
Это вы, извините, глупости говорите.
Банки в отстреле сомнительных денег на наиболее ранней стадии заинтересован больше чем кто-бы то ни-было.
Потому что мелкую сошку поймать и накзать трудно, а вкатить банку по полной - легко.
Чем дальше продвижение в процессе - тем дороже его отлавливать.
Да, и в банке деньги пахнут и ещё как, иногда пахнут так, что весь банк колбасит.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472274
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
Marat C 
Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде?
А вот это уже секрет.;Р
Никакого секрета нет.
Сперва кассир проверяет чек:
1. На кого выписан.
2. Потёртости, помятости и т.п.
Короче действует чёткая человеческая логика. Т.е. подделка должна быть очень хорошей а номер счёта настоящий.
Когда чек ложится в банк - средства недоступны как минимум до завтра. Сейчас уже всё переведено на электронику - твой банк связывается с банком владельца чека и передаёт ему инфу, а тот её подтверждает или нет. В зависимости от нескольких причин:
1. Наличие средств.
2. Наличие аккаунта.
3. Клиент не позвонил и не сказал что чековую книжку украли.

Первое ограничение - самое серьёзное. Не зная сколько денег на счету - он бесполезен - Скажем ты хочешь украсть 10К, а у клиента на счету толко $9999 - ты проиграл. :)))

Самый простой метод - это обманывать магазины, скажем покупаешь телевизор за 10К, расплачиваешься чеком или карточкой, а потом сразу пытаешься его здать без чека (если примут), деньги конечно на руки не дадут, да ещё и документы потребуют, могут дать GiftCard yf 10К которую нуно будет срочно отоварить и быстро валить из страны.
И вот ещё идея пришла: купить Бентли - расплатиться чеком, быстро погрузиться на пароход и бегом из страны.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472301
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Не поймите превратно. Я не собираюсь никого обманывать.
Мои советы - для полных отморозков которым в штатах делать нечего, даже в тюрьме они не нужны, так как это будет груз на мои налоги.

Сорри если что.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472469
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SandalTree 
Никакого секрета нет.
Сперва кассир проверяет чек:
.......
Это внешняя сторона процесса.

Проверка чека на большую сумму осуществляется очень просто.
Делается звонок в банк, указаный на чеке, и задаётся простой вопрос есть-ли указанная сумма на таком-то номере. С мелочёвкой никто, конечно не заморачивается, а крупную сумму проверят обязательно.
Для того, что-бы твой номер с Бентли прошел, тебе надо что-бы вся диллерская стала твоим сообщником и не следовала процедуре, с целью указания потерь в бизнесе, но тогда это вызовет инерес IRS и проверку страховой компании.
Придумай более умную схему, а то эта уж совсем для совсем лёгкого попадания на нары.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472536
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
а то эта уж совсем для совсем лёгкого попадания на нары.
Нее, ну хотя-бы чел из страны сбежать успеть должен, а то суд-тюрьма... и всё из моего кармана.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472588
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Не успеет, даже на только-что купленом Бентли.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472640
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
Не успеет, даже на только-что купленом Бентли.
Ну так нельзя. И что я теперь всех этих отморозков со соей зарплаты кормить буду?
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472691
Jordan Two Delta
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SandalTree 
Не поймите превратно. Я не собираюсь никого обманывать.
Мои советы - для полных отморозков которым в штатах делать нечего, даже в тюрьме они не нужны, так как это будет груз на мои налоги.

Сорри если что.
Да все уже, спалился - криминальный ты элемент.
На белтвее болтаются баннеры с телефоном для report any suspicious activities ....
;)

будешь знать как обкрадывать страну победившего капитализма ... вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472742
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SandalTree 
Ай 
Не успеет, даже на только-что купленом Бентли.
Ну так нельзя. И что я теперь всех этих отморозков со соей зарплаты кормить буду?
Не будешь.
ТакИх отморозков не бывает.
Им диллеры в самом начале люлей наваляют, чтоб впредь неповадно...

Схема твоя с самого начала ... ну как бы это помягче ...не исполнимая в обшем.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472744
Jordan Two Delta
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
Не успеет, даже на только-что купленом Бентли.
Да ладно, это только тикеты раздавать и иммигрантов душить он быстро умеют. Соседку киданули на 60 штук - причем чек сама выписала собственной рукой (ну да, лоханулась) - и хрен там че "отследили". Хотя чек естессно попал на чей-то счет (открытым естессно со всеми проверками ID, положенными по US Patr.Act) и оттудова эта капуста тоже куда-то ушла.
До сих пор "проверяют" где-то наверное ....
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472851
Ай
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ну так сама лоханулась, как вы говорите, чек законный, обеспеченый, как банк может это остановить?
С Бентли другая ситуация, мошенничество выявляется самой диллерской, а если нет, то тут уже не банк ищет, а совсем другие конторы.
Банк, как и всякая организация, защищает от мошенничества только себя, если нет - несёт убытки. Вот если-бы чек вашей соседки был-бы поддельным и банк это не выявил, то ей бы немедленно вернули деньги на счёт и ловили-бы мошенников за свой счёт(или нет).
Искренне жаль вашу соседку, но потомков Остапа Ибрагимовича в Америке на единицу площади едва-ли не больше чем где-бы то нибыло в мире, в силу исторических причин, всем нам наука.

Кстати, что произошло не поделитесь?
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472852
Фотография SandalTree
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Jordan Two Delta 
вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся.
Да блин кстати.
[img]http://i.l.cnn.net/cnn/2007/US/08/02/bridge.collapse/art.lacroix.irpt.jpg[/img][img]http://i.l.cnn.net/cnn/2007/US/08/02/bridge.collapse/art.bridge.ap.jpg[/img]
автор 
MINNEAPOLIS, Minnesota (CNN) -- As many as 50 vehicles are trapped in the rubble of an interstate bridge collapse, and officials said Thursday it could take five days or longer to search the wreckage.

Four people were confirmed dead, and officials said at least 79 people were injured when the Interstate 35W bridge over the Mississippi River collapsed during the Wednesday evening rush-hour in Minneapolis.

Twenty to 30 people were missing, Minneapolis police Chief Tim Dolan said Thursday. Thirty to 50 cars remain in the river, the U.S. Coast Guard said.

The water below the collapsed bridge is about 7 to 8 feet deep -- just covering the roofs of the dozens of cars that remain in the water, Dolan said.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472930
Jordan Two Delta
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Ай 
Ну так сама лоханулась, как вы говорите, чек законный, обеспеченый, как банк может это остановить?
С Бентли другая ситуация, мошенничество выявляется самой диллерской, а если нет, то тут уже не банк ищет, а совсем другие конторы.
Банк, как и всякая организация, защищает от мошенничества только себя, если нет - несёт убытки. Вот если-бы чек вашей соседки был-бы поддельным и банк это не выявил, то ей бы немедленно вернули деньги на счёт и ловили-бы мошенников за свой счёт(или нет).
Искренне жаль вашу соседку, но потомков Остапа Ибрагимовича в Америке на единицу площади едва-ли не больше чем где-бы то нибыло в мире, в силу исторических причин, всем нам наука.

Кстати, что произошло не поделитесь?
Понятно что лоханулась - я ж не говорю что ее чек надо было остановить. Я говорю о том что деньги по валидному чеку ушли в другой банк естессно где он был проклиран (т.к. сумма большая) и положен на счет открытый со всеми проверками айдентити и т.д. и т.п., а найти нифига не могут.
Что произошло - в лотерею "выиграла".
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472954
Jordan Two Delta
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
SandalTree 
Jordan Two Delta 
вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся.
Да блин кстати.
...
Так это и вправду ты ?! Ну фсе, теперь точно, вломлю тебя по-полной. И сядешь ты .....

"...даарога дальняя, срока агромные.."

...
- Алло милиция! А это обокраденный Шпак говорит, а я не про кражу, нееет. Я вам про мост хочу рассказать. Чессное блаародное слово.
...
Рейтинг: 0 / 0
В чем фишка?
    #4472968
Фотография Marat C
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
А вот вы мне скажите как реальныи чек реальнои компании оказывается на руках у скамеров (не путать со спамерами). И этот чек проходит все клиренсы на ура. А когда звониш в бухгалтерию этои самои реальнои компании, они делают круглые глаза и говорят что они такого чека не выписывали. Вот это высшии пилотаж, не то што там какието лотореи или аферы с телевизором/бентли
...
Рейтинг: 0 / 0
25 сообщений из 57, страница 2 из 3
Форумы / Наши за рубежом [закрыт для гостей] / В чем фишка?
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]