Ну тут даже покруче на самом деле. Тут у меня был тренинг в одном из банков заказчика. Так вот хитрость там ещё и в том что банк рапортует о прохождении средств в IRS Ессессно вам IRS спрашивает - а куда собственно средства ушли? Вы говорите "Туда То" А оно вам "ДА?" А вы ему "да" ну и ввиду того что разумного объяснения деньгам утекшим у вас нет - вам по ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ вбабахивают налог на пришедшую сумму. Как ваш доход. налог с него ~30% превышает 10% которые у вас остались. Вы конечно начинаете "Да я..." "Да у меня ..." Ну и .... Ну вот за это то вас обычно и тю тю

Самое смешное что и фбр и другие киты ничего с бизнесом кроме как "неуплата налогов" сделать не могут. я вот ляпнул неподумавши про IRS ну по наитию тассать. А потом после постов призадумался - а ведь верно - фбр - форсирует эти дела. НО:

IRS Form 4789 Currency Transaction Report (CTR): A CTR must be filed
for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or
transfer, by, through or to a financial institution, which involves a
transaction in currency of more than $10,000. Multiple currency
transactions must be treated as a single transaction if the financial
institution has knowledge that: (a) they are conducted by or on behalf of
the same person; and, (b) they result in cash received or disbursed by the
financial institution of more than $10,000. (31 CFR 103.22)

Так что я был прав. Рапортуется всё (свыше $10,000) в IRS а уж потом идут все остальные акты.

Ну вы ваааще - ну неужели вы всеръёз думаете что изза 10 тыс кто то будет связываться и гонять агентов почём нехотя. Тут за весь 2000 год всего то 1,500 кейсов намыли по отмыванию денежных средств. А уж разных 10,000 депозитов было сделано на.... надцать порядков больше, так ведь? Так что сумма в 10,000 просто определённая граница когда включается даже не звоночек а так - полосочка на бумажке. Всё это замечательные изобретения современных Остапов Ибрагимовичей. И пирамидки всякие и денежные перечисления и ещё одно замечательное изобретение - MLM Самое смешное что на больших числах всё оно работает. Конечно идёт развод.

"Вы стали единственным обладателем премии Доктора Moore (Остапа Ибрагимовича). Для того чтобы её получить - заполните ваше имя домашний адрес, телефон, Social Security #, номер счёта и... вся премия в размере 1,255,348,455 тысяч долларов попадёт прямо на ваш счёт. Мы правда вынуждены будем у вас удержать некоторую часть на различные сопутствующие расходы - ну Вы же понимаете... Но зато потом... Пальмы , кокосы белые штаны Рио - де - Жанейро..."

Ну чем не фонтан?