Банковские клерки официально налогами не занимаются.
Насчёт путей, для банка всё обычно очень просто, вот наш SWIFT, вот счёт, вот сетка тарифов за перевод. Ну это я вроде сказала
Не знаю как в EU, но в Американских банках.
Если вы уверены что в Германских банках по другому - конечно спрашивайте, но я бы уточнила у какого-нибудь местного знакомого банковского сотрудника, есть-ли у них такиее правила.

А что ещё делают ваши банки?
Ох наши ещё нотариально заверяют, бесплатно, и в долг дают.
И всё.

В UK правила такие-же как и в США.
Конкретно про Германию сказать не могу, наверно потому что по немецки не шпрехаю.

Ну за "жЫзть" - то и у нас можно, не значит что не сообщат если по статусу положено. :)))
У меня сестра двоюродная менеджером в банке работает, так говорит что некоторые клиенты всю родословную и все домашние проблемы выкладывают, поговорить больше не-с-кем а они всех слушают внимательно...

Так я-ж не знаю как эквивалент SAR(suspicious activity report) по немецки будет.
Это какое-то другое слово будет

Отмывка денег это чутька другое.
Это уже конкретное правонарушение и далеко не все сотрудники банка имеют достаточную квалификацию чтобы установить факт такого нарушения.
Мы говорим про "сообщение о подозрительных действиях", это может не относится к отмыванию денег, может быть вообще ничего, но все сотрудники американских банков в течении 72 часов обязаны сообщить, если стали свидетелями таких действий. Вопрос к сотруднику: "Транзакция на какую минимальную сумму в вашем банке становится объектом для внутреннего расследования источника дохода ?" - является таким действием. 72 часа и $10,000 это минимальные федеральные требования, я знаю что в некоторых банках время на рапорт 48 часов и $7,000.
В Великобритании я вижу похожие требования, думаю что по всему ЕС будет что-то подобное, потому что есть соответствующие договора с США, но конечно, всё зависит от того, насколько строго наказывают в том или ином банке. Могу предположить что где-то просто пилиют до-поры-до-времени.

Да это не стукачество.
Просто в попытках объяснить почему не стоит переводить дом на родственника с целью экономии на налогах зашли слишком далеко.

Ну я бы за америку так не сказала. Вот совсем свеженькое.
Да думаю что и c Европой не всё так просто

По испански я шпрехаю ещё меньше чем по немецки. :)))
Если вы намекаете на тынц без перевода - извиняюсь.
Краткий перевод.
Сегодня был арестован бывший спикер нижней палаты, за то что занимался структурированием выплат частному лицу с целью уклонения от проверки финансовой операции.
Кто-то, за какие-то прошлые грешки, его шантажировал и он согласился заплатить 3.5 миллиона, для того что-бы избежать срабатывания маркеров OFAC, он снимал суммы меньше $10000 и отдавал их шантажисту. Наотдавал чуть меньше 1 миллиона.
Чем его шантажировали - совершенно неважно, может что-то серьёзное, а может просто от жены к гею-любовнику бегал. Это не обсуждается.
На данный момент его обвиняют в том что он пытался обмануть систему, а вот это уже преступление само-по-себе.
Помните я писала что у некоторых банков другие суммы поменьше чем $10000? $10000 это очень упрощённый подход, на самом деле всё гораздо сложнее и заточено под хитрецов гораздо лучше (не говорю, что это невозможно обойти).

Теперь ваша очередь.
Про что там вкратце?

HSBC я поняла. Он был одним из наших клиентов. :)))
Про Фальчиани почитаю.

Ну это только подтверждает то что я говорила о системе в целом и о банках в частности.
Ни у кого здесь нет денег уклониться, более того, даже те у которых они есть рано или позно нарываются.