|
|
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Один мои знакомыи, экономист по образованию, в поисках работы разместил резюме на инете. Так вот, ему пришло предложение поработать аккаунт ресивеболом или прокси еджентом. Работенка не пыльная, я бы сказал. Все что от него требуется - это депозить получаемые чеки на свои аккоунт в банке и с него (аккоунта) гнать бабло туда куда скажут. Ессно за вычетом своих кровных комиссионных (10%). I smell setup, но не поиму где. Ктонить-чонить слышал о чем нибудь похожем? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 21:14 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Это называется "участие в отмывании денег". Уголовное дело, к тому-же легко вскрываемое на уровне рядовых прачек. Таких быстро используют, а потом они долго сидят, федеральные власти их очень не любят. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 21:46 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Это называется "участие в отмывании денег". Уголовное дело, к тому-же легко вскрываемое на уровне рядовых прачек. Таких быстро используют, а потом они долго сидят, федеральные власти их очень не любят. Да только бодливой корове бог рогов не дал :) ----------------------------------------------- Последней фразой всех сочинений было: И хрен бы меня тогда кто нашёл (с) Анек. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 21:57 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
А детей кто кормить будет, пока ты будешь сидеть? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:05 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Это называется "участие в отмывании денег". Уголовное дело, к тому-же легко вскрываемое на уровне рядовых прачек. Таких быстро используют, а потом они долго сидят, федеральные власти их очень не любят. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:09 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну тут даже покруче на самом деле. Тут у меня был тренинг в одном из банков заказчика. Так вот хитрость там ещё и в том что банк рапортует о прохождении средств в IRS Ессессно вам IRS спрашивает - а куда собственно средства ушли? Вы говорите "Туда То" А оно вам "ДА?" А вы ему "да" ну и ввиду того что разумного объяснения деньгам утекшим у вас нет - вам по ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ вбабахивают налог на пришедшую сумму. Как ваш доход. налог с него ~30% превышает 10% которые у вас остались. Вы конечно начинаете "Да я..." "Да у меня ..." Ну и .... Ну вот за это то вас обычно и тю тю ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:11 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Так и есть. Используя, так называемый "лееринг", через различные грязные счета деньги тонкими мутными струйками в конце-концов собираются на "чистый счёт". ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:15 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Всё правильно. Есть вот такой сценарий: Вам дали в руки пачку чеков, скажем тысяч на 100-200, кто вам мешает их самому отмыть, а потом обратиться в программу защиты свидетелей, так мол и так деньги пропил, а мафия достаёт и угрожает. Одно плохо, канает только один раз, а потом прятаться надо всю жизнь. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:15 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Всё правильно. Есть вот такой сценарий: Ты в таком случае не свидетель, а соучастник. Что-бы соучастнику соскочить со скамьи ему надо хороший компромат на главарей предоставить, а его у тебя нет, т.к. тебя к ним и близко не подпустят. И придётся сидеть на всю катушку. Ну разве что в бега пустишься, без всякой программы, паршивые 100-200К уж точно этого не стОят. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:22 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Так рабята чото я не поиму. Даже если у меня на руках будет договор/контракт о том что я официально являюсь аккоунт ресивыболом компании Рога и копыта и мои доход в йтом договоре оговорен как 10% от перечисляемои суммы, что всеравно сухари сушить? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:36 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
По моему, есть даже такое понятие как Proxy Agent ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:47 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Mr Marmelad банк рапортует о прохождении средств в IRS Ессессно вам IRS спрашивает - а куда собственно средства ушли ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:48 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Насчёт налогов нискажу, т.к. не знаю. Думаю, что если есть документы подтверждающие приход/расход проблем с налогами не будет. Что не помешает сесть за отмывку на всю катушку. Proxy Agent совсем другое. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:48 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Банк раппортует о нахождении на счетах средств и других активов на сумму большую чем 10К, в IRS банк раппортует только об уплоченых дивидентах. Прохождение активов через счета контролируется только если счета в странах группы В и С(финансовые операции с высоким риском криминальной активности) и раппортуются не в IRS a в FBI. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:56 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Насчёт налогов нискажу, т.к. не знаю. Думаю, что если есть документы подтверждающие приход/расход проблем с налогами не будет. Что не помешает сесть за отмывку на всю катушку. Proxy Agent совсем другое. А что такое Proxy Agent ? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 22:59 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Насколько мне известно, для того, чтобы соответствовать Anti-Money Laundering Policy, финансовые учреждения США обязаны сообщать о подозрительной (!)активности на счету клиента. И сообщать не в IRS, а в FBR. Каждый банк разрабатывает свою собственную программу борьбы с отмыванием денег, которая основана на принципах, изложеных в USA Patriot Act. Так как речь идёт о подозрительной активности, то есть не обычной для данного конкретного клиента, то сумма, которая должна привлечь внимание (ещё раз, банк сам разрабатывает эти требования для работников) может быть меньше, чем 10 тыс. С другой стороны, если кому-то ежемесячно переводится 12 тыс зарплаты, то нет смысла об этом куда-то сообщать. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 23:06 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Marat C А как отличить "отмывкy денег" от "бизнесса"? Marat C А что такое Proxy Agent ? Например Сбербанк России не является клеринговым абонентом, т.е. прямой перевод денег с американского счёта на счёт в Сбербанке невозможен. Агентом Сбербанка является Нью Йоркский банк и через него проходят все международные операции Сбербанка. Пользователи об этом, как правило, и не догадываются, хотя это не секрет. Точно такая-же ситуация и с кредитными союзами, даже внутри страны они оперируют через агента, т.к. собственного клеринга у них нет. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 23:15 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
американец Насколько мне известно, для того, чтобы соответствовать Anti-Money Laundering Policy, финансовые учреждения США обязаны сообщать о подозрительной (!)активности на счету клиента. И сообщать не в IRS, а в FBR. Каждый банк разрабатывает свою собственную программу борьбы с отмыванием денег, которая основана на принципах, изложеных в USA Patriot Act. Так как речь идёт о подозрительной активности, то есть не обычной для данного конкретного клиента, то сумма, которая должна привлечь внимание (ещё раз, банк сам разрабатывает эти требования для работников) может быть меньше, чем 10 тыс. С другой стороны, если кому-то ежемесячно переводится 12 тыс зарплаты, то нет смысла об этом куда-то сообщать. Можно оформить Exempt Report, но возни с ним дофига, а банку на самом деле наплевать, в еженедельный репорт такие попадают всё-равно. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 23:22 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
американец Каждый банк разрабатывает свою собственную программу борьбы с отмыванием денег, которая основана на принципах, изложеных в USA Patriot Act. Это было связано с наркотиками. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 01.08.2007, 23:28 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Самое смешное что и фбр и другие киты ничего с бизнесом кроме как "неуплата налогов" сделать не могут. я вот ляпнул неподумавши про IRS ну по наитию тассать. А потом после постов призадумался - а ведь верно - фбр - форсирует эти дела. НО: IRS Form 4789 Currency Transaction Report (CTR): A CTR must be filed for each deposit, withdrawal, exchange of currency, or other payment or transfer, by, through or to a financial institution, which involves a transaction in currency of more than $10,000. Multiple currency transactions must be treated as a single transaction if the financial institution has knowledge that: (a) they are conducted by or on behalf of the same person; and, (b) they result in cash received or disbursed by the financial institution of more than $10,000. (31 CFR 103.22) Так что я был прав. Рапортуется всё (свыше $10,000) в IRS а уж потом идут все остальные акты. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 01:13 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Фишка в том, что чеки могут быть: а) фальшивые б) краденые в) выписанные со счетов без достаточных активов. Не все банки проверяют чеки моментально. Например, когда я приношу чек в свой кредитный союз и хочу, чтобы он не ждал клиренса, я проводу его как платеж за кредитку, моментально переводя деньги на чековый счет (ради этого у меня там и кредитный счет и чековый). Даже если банки дожидаются клиренса, чек может быть украден или подделан. В таком случае хозяин счета потребует возврата денег, а деньги уже переведены - тютю. В результате возвращать деньги приходится уважаемому прокси-агенту уважаемой, но не существующей фирмы :) -- Слон Google - my friend ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 03:39 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Да, но банки боролись с отмыванием денег задолго до USA Patriot Act. Это было связано с наркотиками. Мой приятель лет 10 назад принёс в банк наличными тысяч тридцать, на счёт положить. Операционистка его предупредила, что они будут вынуждены сообщить об этом в ФБР. Ну, т.е. он мог повернуться и уйти. Либеральные были времена. Тем не менее, трансакция была совершена. Пока всё тихо, никто за ним не приходил. И налоговая молчит. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 07:08 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Слон Фишка в том, что чеки могут быть: а) фальшивые б) краденые в) выписанные со счетов без достаточных активов. Не все банки проверяют чеки моментально. Например, когда я приношу чек в свой кредитный союз и хочу, чтобы он не ждал клиренса, я проводу его как платеж за кредитку, моментально переводя деньги на чековый счет (ради этого у меня там и кредитный счет и чековый). Даже если банки дожидаются клиренса, чек может быть украден или подделан. В таком случае хозяин счета потребует возврата денег, а деньги уже переведены - тютю. В результате возвращать деньги приходится уважаемому прокси-агенту уважаемой, но не существующей фирмы :) -- Слон Google - my friend А так варианты описанные по ссылке как раз моего знакомого случаи ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 14:19 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
американец Мой приятель лет 10 назад принёс в банк наличными тысяч тридцать, на счёт положить. Операционистка его предупредила, что они будут вынуждены сообщить об этом в ФБР. Ну, т.е. он мог повернуться и уйти. Либеральные были времена. Тем не менее, трансакция была совершена. Пока всё тихо, никто за ним не приходил. И налоговая молчит. Если у человека зарплата 12 тыс. в месяц или он только-что снял с учёта машину, потому что продал или..., или... в общем у них свои методы проверки. В большинстве случаев они сами прекрасно в состоянии найти откуда деньги и никого с этим не беспокоят. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 15:58 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну вы ваааще - ну неужели вы всеръёз думаете что изза 10 тыс кто то будет связываться и гонять агентов почём нехотя. Тут за весь 2000 год всего то 1,500 кейсов намыли по отмыванию денежных средств. А уж разных 10,000 депозитов было сделано на.... надцать порядков больше, так ведь? Так что сумма в 10,000 просто определённая граница когда включается даже не звоночек а так - полосочка на бумажке. Всё это замечательные изобретения современных Остапов Ибрагимовичей. И пирамидки всякие и денежные перечисления и ещё одно замечательное изобретение - MLM Самое смешное что на больших числах всё оно работает. Конечно идёт развод. "Вы стали единственным обладателем премии Доктора Moore (Остапа Ибрагимовича). Для того чтобы её получить - заполните ваше имя домашний адрес, телефон, Social Security #, номер счёта и... вся премия в размере 1,255,348,455 тысяч долларов попадёт прямо на ваш счёт. Мы правда вынуждены будем у вас удержать некоторую часть на различные сопутствующие расходы - ну Вы же понимаете... Но зато потом... Пальмы , кокосы белые штаны Рио - де - Жанейро..." Ну чем не фонтан? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:11 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Mr Marmelad Так что я был прав. Рапортуется всё (свыше $10,000) в IRS а уж потом идут все остальные акты. В случае о котором мы тут говорим наличные операции не производятся, поэтому в IRS и не рапортуется. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:12 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Mr Marmelad Ну вы ваааще - ну неужели вы всеръёз думаете что изза 10 тыс кто то будет связываться и гонять агентов почём нехотя. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:16 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай ай ай. Я щас докопаюсь и до остальных операций, Вы же меня знаете. ;) Но приятно поговорить со знающим человеком. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:17 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Mr Marmelad Ай ай ай. Я щас докопаюсь и до остальных операций, Вы же меня знаете. ;) Но приятно поговорить со знающим человеком. Я эту систему писала лет семь назад, может что и подзабыла, конечно, но с содроганием вспомню. :))) ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:32 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Всё время прокалываюсь на одной простой вещи: Цитировать надо специально то о чём говоришь. Я про 10,000 которые приятель американца наличными приходил 10 лет назад в банк приносить , а Ай меня недопонимала ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:32 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Эхе-хе, товарисчъ... Ваше сообщение о форме 4789 опубликовано в 01:13, а сообщение американца "про приятеля" в 07:08, телепат однако. P.S. Я не придираюсь, работа у меня такая, анализировать информацию. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 16:50 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай американец Мой приятель лет 10 назад принёс в банк наличными тысяч тридцать, на счёт положить. Операционистка его предупредила, что они будут вынуждены сообщить об этом в ФБР. Ну, т.е. он мог повернуться и уйти. Либеральные были времена. Тем не менее, трансакция была совершена. Пока всё тихо, никто за ним не приходил. И налоговая молчит. Если у человека зарплата 12 тыс. в месяц или он только-что снял с учёта машину, потому что продал или..., или... в общем у них свои методы проверки. В большинстве случаев они сами прекрасно в состоянии найти откуда деньги и никого с этим не беспокоят. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:18 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:23 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Marat C Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:25 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Marat C Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:28 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Marat C Ай Marat C ... Банки в отстреле сомнительных денег на наиболее ранней стадии заинтересован больше чем кто-бы то ни-было. Потому что мелкую сошку поймать и накзать трудно, а вкатить банку по полной - легко. Чем дальше продвижение в процессе - тем дороже его отлавливать. Да, и в банке деньги пахнут и ещё как, иногда пахнут так, что весь банк колбасит. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:42 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Marat C Интересно отстреливаются ли банком фальшивые, ворованные чеки в клиаренс периоде? Сперва кассир проверяет чек: 1. На кого выписан. 2. Потёртости, помятости и т.п. Короче действует чёткая человеческая логика. Т.е. подделка должна быть очень хорошей а номер счёта настоящий. Когда чек ложится в банк - средства недоступны как минимум до завтра. Сейчас уже всё переведено на электронику - твой банк связывается с банком владельца чека и передаёт ему инфу, а тот её подтверждает или нет. В зависимости от нескольких причин: 1. Наличие средств. 2. Наличие аккаунта. 3. Клиент не позвонил и не сказал что чековую книжку украли. Первое ограничение - самое серьёзное. Не зная сколько денег на счету - он бесполезен - Скажем ты хочешь украсть 10К, а у клиента на счету толко $9999 - ты проиграл. :))) Самый простой метод - это обманывать магазины, скажем покупаешь телевизор за 10К, расплачиваешься чеком или карточкой, а потом сразу пытаешься его здать без чека (если примут), деньги конечно на руки не дадут, да ещё и документы потребуют, могут дать GiftCard yf 10К которую нуно будет срочно отоварить и быстро валить из страны. И вот ещё идея пришла: купить Бентли - расплатиться чеком, быстро погрузиться на пароход и бегом из страны. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:45 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Не поймите превратно. Я не собираюсь никого обманывать. Мои советы - для полных отморозков которым в штатах делать нечего, даже в тюрьме они не нужны, так как это будет груз на мои налоги. Сорри если что. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 17:47 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Никакого секрета нет. Сперва кассир проверяет чек: ....... Проверка чека на большую сумму осуществляется очень просто. Делается звонок в банк, указаный на чеке, и задаётся простой вопрос есть-ли указанная сумма на таком-то номере. С мелочёвкой никто, конечно не заморачивается, а крупную сумму проверят обязательно. Для того, что-бы твой номер с Бентли прошел, тебе надо что-бы вся диллерская стала твоим сообщником и не следовала процедуре, с целью указания потерь в бизнесе, но тогда это вызовет инерес IRS и проверку страховой компании. Придумай более умную схему, а то эта уж совсем для совсем лёгкого попадания на нары. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:07 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай а то эта уж совсем для совсем лёгкого попадания на нары. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:15 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Не успеет, даже на только-что купленом Бентли. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:22 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Не успеет, даже на только-что купленом Бентли. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:30 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Не поймите превратно. Я не собираюсь никого обманывать. Мои советы - для полных отморозков которым в штатах делать нечего, даже в тюрьме они не нужны, так как это будет груз на мои налоги. Сорри если что. На белтвее болтаются баннеры с телефоном для report any suspicious activities .... ;) будешь знать как обкрадывать страну победившего капитализма ... вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:39 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Ай Не успеет, даже на только-что купленом Бентли. ТакИх отморозков не бывает. Им диллеры в самом начале люлей наваляют, чтоб впредь неповадно... Схема твоя с самого начала ... ну как бы это помягче ...не исполнимая в обшем. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:49 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Не успеет, даже на только-что купленом Бентли. До сих пор "проверяют" где-то наверное .... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 18:50 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну так сама лоханулась, как вы говорите, чек законный, обеспеченый, как банк может это остановить? С Бентли другая ситуация, мошенничество выявляется самой диллерской, а если нет, то тут уже не банк ищет, а совсем другие конторы. Банк, как и всякая организация, защищает от мошенничества только себя, если нет - несёт убытки. Вот если-бы чек вашей соседки был-бы поддельным и банк это не выявил, то ей бы немедленно вернули деньги на счёт и ловили-бы мошенников за свой счёт(или нет). Искренне жаль вашу соседку, но потомков Остапа Ибрагимовича в Америке на единицу площади едва-ли не больше чем где-бы то нибыло в мире, в силу исторических причин, всем нам наука. Кстати, что произошло не поделитесь? ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:07 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Jordan Two Delta вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся. [img]http://i.l.cnn.net/cnn/2007/US/08/02/bridge.collapse/art.lacroix.irpt.jpg[/img][img]http://i.l.cnn.net/cnn/2007/US/08/02/bridge.collapse/art.bridge.ap.jpg[/img] автор MINNEAPOLIS, Minnesota (CNN) -- As many as 50 vehicles are trapped in the rubble of an interstate bridge collapse, and officials said Thursday it could take five days or longer to search the wreckage. Four people were confirmed dead, and officials said at least 79 people were injured when the Interstate 35W bridge over the Mississippi River collapsed during the Wednesday evening rush-hour in Minneapolis. Twenty to 30 people were missing, Minneapolis police Chief Tim Dolan said Thursday. Thirty to 50 cars remain in the river, the U.S. Coast Guard said. The water below the collapsed bridge is about 7 to 8 feet deep -- just covering the roofs of the dozens of cars that remain in the water, Dolan said. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:07 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Ну так сама лоханулась, как вы говорите, чек законный, обеспеченый, как банк может это остановить? С Бентли другая ситуация, мошенничество выявляется самой диллерской, а если нет, то тут уже не банк ищет, а совсем другие конторы. Банк, как и всякая организация, защищает от мошенничества только себя, если нет - несёт убытки. Вот если-бы чек вашей соседки был-бы поддельным и банк это не выявил, то ей бы немедленно вернули деньги на счёт и ловили-бы мошенников за свой счёт(или нет). Искренне жаль вашу соседку, но потомков Остапа Ибрагимовича в Америке на единицу площади едва-ли не больше чем где-бы то нибыло в мире, в силу исторических причин, всем нам наука. Кстати, что произошло не поделитесь? Что произошло - в лотерею "выиграла". ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:21 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Jordan Two Delta вот такие вот воруют цемент, а потом мосты рушатся. ... "...даарога дальняя, срока агромные.." ... - Алло милиция! А это обокраденный Шпак говорит, а я не про кражу, нееет. Я вам про мост хочу рассказать. Чессное блаародное слово. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:27 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
А вот вы мне скажите как реальныи чек реальнои компании оказывается на руках у скамеров (не путать со спамерами). И этот чек проходит все клиренсы на ура. А когда звониш в бухгалтерию этои самои реальнои компании, они делают круглые глаза и говорят что они такого чека не выписывали. Вот это высшии пилотаж, не то што там какието лотореи или аферы с телевизором/бентли ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:32 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Jordan Two Delta - Алло милиция! А это обокраденный Шпак говорит, ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:41 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
SandalTree Jordan Two Delta - Алло милиция! А это обокраденный Шпак говорит, ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 19:50 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Jordan Two Delta SandalTree Jordan Two Delta ... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 20:00 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Jordan Two Delta Понятно что лоханулась - я ж не говорю что ее чек надо было остановить. Я говорю о том что деньги по валидному чеку ушли в другой банк естессно где он был проклиран (т.к. сумма большая) и положен на счет открытый со всеми проверками айдентити и т.д. и т.п., а найти нифига не могут. Что произошло - в лотерею "выиграла". Деньги ушли на заграничный счёт, может быть даже через сотрудников схемы с которой начинался этот топик. В некоторых странах достать владельца счёта весьма проблематично, да и сами банки, не совсем то что мы привыкли о них думать. Десять таких переводов и банк растворился в прибрежной дымке Большого Кайманового острова... Поскольку транзакция была законной, банк вашей соседки своими активами перед ней не отвечает ... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 20:03 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ай Jordan Two Delta Понятно что лоханулась - я ж не говорю что ее чек надо было остановить. Я говорю о том что деньги по валидному чеку ушли в другой банк естессно где он был проклиран (т.к. сумма большая) и положен на счет открытый со всеми проверками айдентити и т.д. и т.п., а найти нифига не могут. Что произошло - в лотерею "выиграла". Деньги ушли на заграничный счёт, может быть даже через сотрудников схемы с которой начинался этот топик. В некоторых странах достать владельца счёта весьма проблематично, да и сами банки, не совсем то что мы привыкли о них думать. Десять таких переводов и банк растворился в прибрежной дымке Большого Кайманового острова... Поскольку транзакция была законной, банк вашей соседки своими активами перед ней не отвечает ... ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 20:53 |
|
||
|
В чем фишка?
|
|||
|---|---|---|---|
|
#18+
Ну проследили они цепочку, по банкам она прослеживается очень быстро,все банки находятся в единой системе, а если нет, то имеют прохи в ней-же, не думаю что проблема в этом, но вашей соседке от этого не легче. Если банк иностранный, то у них другие регуляционные правила и за мошенничество своих клиентов они не отвечают, если сама транзакция прошла без нарушений. ... |
|||
|
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
| 02.08.2007, 21:07 |
|
||
|
|
start [/forum/topic.php?all=1&fid=7&tid=458093]: |
0ms |
get settings: |
5ms |
get forum list: |
13ms |
check forum access: |
3ms |
check topic access: |
3ms |
track hit: |
42ms |
get topic data: |
9ms |
get forum data: |
2ms |
get page messages: |
58ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
| others: | 227ms |
| total: | 363ms |
| 0 / 0 |
